公告日期：2026-05-30

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-026

贵州盘江精煤股份有限公司

关于独立董事离任暨增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任情况

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

独立董事赵敏女士、李学刚先生的书面辞职报告，赵敏女士、李学刚先生因

连续担任公司独立董事即将满 6 年，申请辞去公司第七届董事会独立董事及

董事会专门委员会相关职务。辞职后，赵敏女士、李学刚先生将不再担任公

司任何职务。

是否继续 是否存在
在上市公 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 司及其控 毕的公开
股子公司 承诺
任职

独立董事、提名委 公司股东会 连 续 担 任 否，不存在
员会（召集人）、 选举产生新 公 司 独 立 未 履 行 完
赵 敏 审计委员会委员、 任独立董事 2026年6月29日 董 事 即 将 否 毕 的 公 开
合规与风险管理 之日 满 6 年 承诺（含增
委员会委员 持承诺）

独立董事、薪酬与 公司股东会 连 续 担 任 否，不存在
考核委员会（召集 选举产生新 公 司 独 立 未 履 行 完
李学刚 人）、战略与投资 任独立董事 2026年6月29日 董 事 即 将 否 毕 的 公 开
委员会委员 之日 满 6 年 承诺（含增
持承诺）

二、独立董事离任对公司的影响

独立董事离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一以

及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在公司股

东会选举产生新任独立董事前，赵敏女士、李学刚先生仍将按照相关规定，继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。

赵敏女士、李学刚先生在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵敏女士和李学刚先生为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、独立董事增补情况

2026 年 5 月 29 日，公司第七届董事会 2026 年第七次临时会议以 6 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，会议同意增补公司董事会提名的江泽标先生和中证中小投资者服务中心有限责任公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、广东天创私募证券投资基金管理有限公司联合提名的张云燕女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人（简历详见附件）尚需提交公司股东会选举，其任职资格已经公司第七届董事会提名委员会进行审查，并通过上海证券交易所审核。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

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