公告日期：2026-06-16

贵州盘江精煤股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

资

料

会议时间：2026年6月22日

目 录

一、会 议 通 知......3
二、会 议 须 知......12
三、会 议 议 程......14
四、会 议 议 案......16

1.2025 年度董事会工作报告......16

2.2025 年度独立董事述职报告......24

3.2025 年度利润分配预案......43

4.关于日常关联交易的议案......45

5.关于 2026 年度融资计划的议案......58

6.关于公司董事 2024 年度薪酬的议案......60
7.关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管

理制度》的议案......61

8.关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案......66
9.关于放弃贵州能源平坝长顺 90 万千瓦新能源项目商业机会暨关联

交易的议案...... 68
10.关于贵州能源集团有限公司避免煤炭业务同业竞争承诺延期的议案..70

11.关于增补公司第七届董事会独立董事的议案......73

12.关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案......76

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2026-030
贵州盘江精煤股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日

至2026 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4 关于日常关联交易的议案 √

5 关于 2026 年度融资计划的议案 √

6 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √

7 关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司董事及高 ……
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