公告日期：2026-06-23

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2026-032
贵州盘江精煤股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果：公司于 2026 年 6 月 2 日披露《关于中证中小投
资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公司公告：临 2026-031），中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司 2025 年年度股东会审议的 11.00《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 11.01《张云燕女士》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×2”，议案 11.02 的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：

11.01《张云燕女士》，得票数为 1,160,693,366 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 98.8018%。

11.02《江泽标先生》，得票数为 1,160,021,657 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 98.7446%。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 22 日

(二)股东会召开的地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,174,768,737

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 54.7263
例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长纪绍思先生主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行投票。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经贵州黔成起智律师事务所见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席5人。独立董事赵敏女士由于工作原因未列席本次股东会。

2、公司董事会秘书刘和平先生列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,168,005,190 99.4242 5,040,246 0.4290 1,723,301 0.1468

2、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,167,967,890 99.4210 5,057,546 0.4305 1,743,301 0.1485

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,170,037,390 99.5972 4,688,146 0.3990 43,201 0.0038

4、议案名称：关于日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 106,431……
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