公告日期：2025-11-05

贵州盘江精煤股份有限公司
2025年第一次临时股东会

（证券代码：600395）

会

议

资

料

会议时间：2025年11月12日

目 录

一、会 议 通 知......3
二、会 议 须 知......9
三、会 议 议 程......11
四、会 议 议 案......13
1.关于盘江（普定）发电有限公司投资建设贵州能源普定电厂项目的议案..13

2.关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案...... 17

3.关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案...... 20

4.关于公司副董事长 2023 年度任期激励考核兑现的议案...... 23

5.关于聘请 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案...... 24

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临 2025-052
贵州盘江精煤股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日

至2025 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执
行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于盘江（普定）发电有限公司投资建设贵州能源普定电厂项目的议案 √

2 关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案 √

3 关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案 √

4 关于公司副董事长 2023 年度任期激励考核兑现的议案 √

5 关于聘请 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司第七届董事会 2025 年第二次临时会议、第七届董事会 2025
年第八次临时会议、第七届董事会 2025 年第十次临时会议审议通过，并于 2025 年 3
月 5 日、2025 年 8 月 9 日、2025 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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