公告日期：2026-02-10

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-006
贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年
第二次临时会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪
绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2025 年度合规管理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度合规管理工作报告》。

二、2025 年度风险管理工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度风险管理工作报告》。

三、2025 年度法治建设工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度法治建设工作报告》。

四、2025 年度总法律顾问述职报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度总法律顾问述职报告》。

上述 4 份报告已经公司第七届董事会合规与风险管理委员会 2026 年第
一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2026 年 2 月 9 日

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