公告日期：2026-04-23

贵州盘江精煤股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》以及贵州盘江精煤股份有限公司（以

下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会

审计委员会（以下简称“审计委员会”）恪尽职守，切实有效地履行了职责。
现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事李守兵先生、赵敏女士和董

事何平先生组成，其中独立董事李守兵先生为会计专业人士，担任召集人。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，第七届董事会审计委员会通过通讯方式共召开会议 5 次，
审议通过了 18 项议案，全体委员均参加所有会议，并本着勤勉尽责的原

则对各项议案进行了认真审议并发表意见，会议议案全部审议通过。具体

会议召开情况见下表：

序号 召开日期 会议届次 会议议案内容

第七届董事会审计 1.关于盘江股份公司 2024 年度内部审计工作报告的议案

1 2025 年 2 月 25 日 委员会 2025 年第一

次会议 2.关于盘江股份公司 2025 年度内部审计工作计划的议案

1.关于盘江股份 2024 年度内部控制评价报告的议案

2.关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

3.关于盘江股份董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案

第七届董事会审计 4.关于盘江股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
2 2025 年 4 月 10 日 委员会 2025 年第二 报告的议案

次会议 5.盘江股份关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案

6.关于盘江股份 2024 年度财务决算报告的议案

7.关于盘江股份 2024 年年度报告及摘要的议案

8.关于盘江股份 2025 年度财务预算报告的议案

9.关于盘江股份 2025 年第一季度报告的议案

10.盘江股份关于公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案

第七届董事会审计 1.贵州盘江精煤股份有限公司董事会审计委员会工作细则

3 2025 年 7 月 11 日 委员会 2025 年第三

次会议 2.贵州盘江精煤股份有限公司内部控制评价办法

第七届董事会审计 1.关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

4 2025 年 8 月 15 日 委员会 2025 年第四

次会议 2.关于公司 2025 年半年度报告的议案

第七届董事会审计 1.关于聘请 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

5 ……
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