公告日期：2026-04-23

贵州盘江精煤股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（赵 敏）

作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，积极勤勉履职，审慎发表意见，充分发挥专业优势和客观独立作用，切实维护公司和公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人赵敏，女，1970 年 1 月出生，毕业于中国社会科学院经济学专
业，博士研究生、一级律师。曾任贵阳第二律师事务所专职律师；争鸣律师事务所副主任律师；泽丰律师事务所专职律师；贵州天职律师事务所专职律师；贵州杰鉴律师事务所主任律师；中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事等职务。现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人；贵州钢绳（集团）有限责任公司外部董事；贵州高速公路集团有限公司外部董事；贵阳市创业投资有限公司外部董事；贵州振华新材料股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起担任公司独立董事，现同时担任提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员、合规与风险管理委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》中规定的可能影响独立性的情况，独立性情况自查报告已提交公司董事会。公
司董事会对本人独立性情况进行了评估并出具专项意见，并按规定与公司2025 年年度报告同时披露。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及行使职权情况

报告期内，公司召开董事会 13 次，审议通过议案 57 项；召开股东会
2 次，审议通过议案 19 项；召开战略与投资委员会 8 次，审议通过议案
10 项；召开薪酬与考核委员会 3 次，审议通过议案 5 项；召开审计委员
会 5 次，审议通过议案 18 项；召开提名委员会 2 次，审议通过议案 2 项；
召开合规与风险管理委员会 3 次，审议通过议案 3 项；召开独立董事专门会议 4 次，审议通过议案 5 项。

本人作为公司独立董事，提名委员会召集人、审计委员会委员、合规与风险管理委员会委员，2025 年度出席会议情况如下：

1.参加董事会和股东会的情况

参加董事会情况 参加股东
姓名 会情况

应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 表决 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 意见 会次数

赵敏 13 13 12 0 0 全部 1

同意

2.参加专门委员会及独立董事专门会议的情况

姓名 会议 应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席次数 表决意见
次数 次数 次数

审计委员会 5 5 0 0 全部同意

提名委员会 2 2 0 0 全部同意
赵敏 合规与风险 全部同意
管理委员会 3 3 0 0

独立董事 4 4 0 0 全部同意
专门会议

本人未对公司 2025 年度的董事会议案及其他事项提出异议，未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的独立聘请中介机构、向董事会提议
召开临时股东会或董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等特别职权，也不存在公司阻挠本人行使上述职权的情况。本人认为：报告期内公司历次董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，会议审议和决议事项均合法有效，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。