公告日期：2026-04-23

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-015

贵州盘江精煤股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会
议于 2026 年 4 月 21 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参
加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，会议由公司董事长纪绍思先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2025 年度董事会工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东会审议。
二、2025 年度总经理工作报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度总经理工作报告》。

三、2025 年度独立董事述职报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司《2025 年度独立董事述职报告》，同意提交公司股东会审议。
四、2025 年度财务决算报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、2025 年度利润分配预案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2026-016）。

为回报股东长期以来对公司的支持，会议同意以公司总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），共派发现金股利 128,797,493.64 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 39.09%，本年度不送红股也不进行资本公积转增股本，同意将该议案提交公司股东会审议。

六、2025 年年度报告及摘要

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：公司《2025 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。会议同意公司《2025 年年度报告及摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、2025 年度社会责任报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司《2025 年度社会责任报告》。

八、2025 年度内部控制评价报告

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

九、关于独立董事独立性评估专项意见的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

经核查公司2025 年度在任独立董事的任职经历以及签署的独立性自查情况报告，会议认为公司 2025 年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性要求。会议同意出具《独立董事独立性评估专项意见》。

十、关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司出具的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十一、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0……
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