公告日期：2026-06-18

华电辽宁能源发展股份有限公司
2025年年度股东会材料汇编

2026 年 6 月 23 日

2025 年年度股东会

会议议程

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会

二、审议议案

1. 关于审议《2025 年董事会工作报告》的议案

2. 关于审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

3. 关于审议 2025 年利润分配预案的议案

4. 关于审议《2025 年独立董事述职报告》的议案

5. 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议
案

6. 关于审议2025年董事薪酬暨2026年度董事薪酬方案
的议案

7. 关于聘任 2026 年审计机构的议案

8. 关于审议公司 2026 年技术改造项目的议案

三、推选监票人、计票人

四、议案表决

五、宣布现场表决结果

六、宣布现场会议结束
会议议程

关于审议《2025 年董事会工作报告》的议案公司股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）要求，向本次股东会汇报 2025 年董事会工作情况，请审议。

附：《2025 年董事会工作报告》

华电辽宁能源发展股份有限公司

二〇二六年六月二十三日

关于审议《2025 年董事会工作报告》的议案 1 - 1

2025 年董事会工作报告

2025 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导，以完善中国特色现代企业制度为目标，着力构建科学规范、权责法定、运转协调的治理机制。通过优化结构配置、健全制度体系、强化协同效能，董事会决策质量与执行效率显著提升，为公司高质量发展提供了坚实治理保障。

一、2025 年主要工作

（一）董事会建设和运行情况

1. 董事会建设情况

报告期内，第八届董事会 3 名董事因工作调整辞职，公
司股东大会先后补选赵晓坤、姜青松为公司董事，根据《公司章程》修订情况延期开展董事换届工作。公司审计委员会、战略委员会、提名委员会在董事选举后先后完成委员补选。
报告期内，公司完成修订董事会相关制度 3 项，具体为
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，为促进董事会科学、规范运作提供了保障。

2. 董事会等相关治理会议召开情况

（1）董事会

2025 年，公司认真筹备并顺利召开董事会会议 8 次。公
司全体董事均亲自或授权其他董事出席，认真审议了公司2025 年相关工作报告等 51 项议案并全部予以通过。公司建

《2025 年董事会工作报告》 1

立了决议落实情况跟踪台账，促进各项决议的落地实施和公司战略决策的有效落实。

报告期内，董事会共提请召开股东大会 4 次，其中年度
股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，均采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。全部股东大会审议的 17 项议案得到了股东的广泛认同，并顺利通过表决。

（2）董事会专门委员会

报告期内，董事会专门委员会共召开会议 17 次。其中
战略委员会 6 次、审计委员会 7 次、薪酬与考核委员会 2 次、
提名委员会 2 次。公司董事会战略委员会积极研究符合公司发展方向的战略项目，对丹东“风火联营”项目竞配及投资等事项进行讨论并提出建议；公司董事会审计委员会认真履行指导和监督职责，对公司定期报告、审计工作情况、内控合规风险管理工作及关联交易等事项进行了审议；公司董事会薪酬与考核委员会对工资总额预算方案、经理层任期业绩考核及薪酬兑现等情况发表了审核意见；公司提名委员会对变更董事人选进行了提名和推荐。各专门委员会认真履行职责，为公司董事会提供决策支持，切实辅助了公司董事会科学决策、规范运作。

（3）独立董事专门会议

公司独立董事秉持独立、客观、公正的原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，积极参与公司治理和决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，独立董事积极参加董事会及各专门委员会会议，组织召开 4 次

专门工作会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，通过专业、独立……
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