公告日期：2026-06-24

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2026-035
华电辽宁能源发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,642

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 835,067,433

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.7029

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会董事、高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东会。董事长姜青松主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人。
2、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总经理刘刚、白雪飞和李
延春及总法律顾问、首席合规官何宏强列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2025 年董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 833,314,133 99.7900 1,417,500 0.1697 335,800 0.0403

2、 议案名称：关于审议《2025 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 833,340,633 99.7932 1,388,000 0.1662 338,800 0.0406

3、 议案名称：关于审议 2025 年利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 833,172,333 99.7730 1,568,100 0.1877 327,000 0.0393

4、 议案名称：关于审议《2025 年独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%……
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