公告日期：2004-07-27

股票代码：600396 股票简称：金山股份 编号：临2004 -022

沈阳金山热电股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

沈阳金山热电股份有限公司年度股东大会于2004年7月26日上午9时在公司会
议室召开,出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表股份78,421
,000股,占公司股份总数的35.48%。董事长肖文先生主持会议,公司董事、监事及
高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,北
京金诚律师事务所沈阳分所石艳玲律师、李昱律师到会见证。与会股东及股东授
权代表对各项议案进行了审议并逐项表决并通过如下决议：
一、普通决议
1、《关于部分董事辞职及推荐董事候选人的议案》
有效票78,421,000股,赞成票78,421,000股,占出席会议股份总数的100%,反
对票0股,弃权票0股。
2、《关于合资建设经营辽宁庄河电厂一期工程的议案》
有效票78,421,000股,赞成票78,421,000股,占出席会议股份总数的100%,反
对票0股,弃权票0股。
3、《关于阜新金山煤矸石热电有限公司投资热电项目的议案》
有效票78,421,000股,赞成票78,421,000股,占出席会议股份总数的100%,反
对票0股,弃权票0股。
4、《关于辽宁康平金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案》
有效票78,421,000股,赞成票78,421,000股,占出席会议股份总数的100%,反
对票0股,弃权票0股。
5、《关于辽宁彰武金山风力发电有限责任公司扩建风力发电机组的议案》
有效票78,421,000股,赞成票78,421,000股,占出席会议股份总数的100%,反
对票0股,弃权票0股。
6、《关于公司在康平建设风力发电项目的议案》
有效票78,421,000股,赞成票78,421,000股,占出席会议股份总数的100%,反
对票0股,弃权票0股。
7、《关于公司在彰武建设风力发电项目的议案》
有效票78,421,000股,赞成票78,421,000股,占出席会议股份总数的100%,反
对票0股,弃权票0股。
8、董事选举：
薛滨 有效票78,421,000股,赞成票78,421,000股,占出席会议股份总数的1
00%,反对票0股,弃权票0股。
周可为 有效票78,421,000股,赞成票78,421,000股,占出席会议股份总数的
100%,反对票0股,弃权票0股。
徐忠晶 有效票78,421,000股,赞成票78,421,000股,占出席会议股份总数的
100%,反对票0股,弃权票0股。
张杰 有效票78,421,000股,赞成票78,421,000股,占出席会议股份总数的1
00%,反对票0股,弃权票0股。
二、特别决议：
《关于修改＜公司章程＞的议案》
有效票78,421,000股,赞成票78,421,000股,占出席会议股份总数的100%,反
对票0股,弃权票0股。
以上事项均经沈阳金山热电股份有限公司董事会决议并公告(见2004年6月2
4日的《中国证券报》和《上海证券报》)。
北京金诚律师事务所沈阳分所石艳玲律师、李昱律师为本次股东大会出具了
法律意见书,认为本公司2004年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人们共和国公司法》、《上市公司股
东大会规范意见》和《沈阳金山热电股份有限公司章程》的相关规定,会议通过
的决议合法有效。

特此公告。

沈阳金山热电股份有限公司
二OO四年七月二十六日
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