公告日期：2011-05-11

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2011-014 号

沈阳金山能源股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：
本次会议是否存在否决或修改提案的情况：不存在。
本次会议召开前是否存在补充提案的情况： 不存在
一、会议召开情况
1、召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会
2、会议时间：2011 年 5 月 10 日上午 9：30
3、会议地点：公司会议室
4、主持人：董事金玉军先生
5、表决方式：现场投票
会议通知已于 2011 年 4 月 20 日以公告的形式发布，会议的召集、
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（授权代表）共 3 名，代表所持表决权
股份 132,828,900 股，占公司总股本的 39.00％。
公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师出席会
议。
三、议案审议情况

1
 本次股东大会采取记名逐项投票表决方式审议，表决结果如下：
议案 议案 赞成 赞成 反对 反对 弃权票 弃权 是否
序号 内容 票数（股） 比例 票数（股） 比例 数（股） 比例 通过

1 董事会工作报告 132,838,900 100% 0 0% 0 0% 是

2 监事会工作报告 132,838,900 100% 0 0% 0 0% 是

3 2010 年年度财务决算的报告 132,838,900 100% 0 0% 0 0% 是

4 2010 年年度报告及报告摘要 132,838,900 100% 0 0% 0 0% 是

5 关于 2010 年度利润分配预案
132,838,900 100% 0 0% 0 0% 是
的议案

6 关于聘用公司 2011 年度审计
132,838,900 100% 0 0% 0 0% 是
机构的议案

7 关于公司董事长 2011 年薪酬
132,838,900 100% 0 0% 0 0% 是
的议案

8 独立董事 2010 年度述职报告 132,838,900 100% 0 0% 0 0% 是

9 关于《公司内部控制的自我评
132,838,900 100% 0 0% 0 0% 是
估报告》的议案

10 关于审议《公司履行社会责任
132,838,900 100% 0 ……
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