公告日期：2014-08-22

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-026号

沈阳金山能源股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于2014年8月11日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十六次会议的

书面通知，并于2014年8月20日以通讯方式召开公司第五届董事会

第十六次会议。公司实有董事9人，实际参加表决董事9人。会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了

如下决议：

一、2014年半年度报告及报告摘要

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会2014年修订的《上市公司章程指引》的要求及

公司非公开发行股份后的实际情况，现将公司章程相关内容修订如

下：

1、公司章程第六条原为“公司注册资本为人民币434,332,193

元。??”

现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币868,664,386

元。??”

1

2、公司章程第七十七条原为：“公司应在保证股东大会合法、有

效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等

现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。”

现修改为：“第七十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的

前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代

信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

公司就发行优先股事项召开股东大会的，应当提供网络投票，并 ……
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