公告日期：2016-08-26

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2016-027号
沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2016年8月24日以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议。本次会议应出席会议董事11名，实际参加会议表决董事10名，刘雷先生因公出差未能参加本次会议，委托董事金玉军先生代为表决；郭洪波先生因个人原因未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、2016年半年度报告及报告摘要
同意：10票；反对：0票；弃权：0票
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、关于推荐董事候选人的议案
同意：10票；反对：0票；弃权：0票
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会人数为12人，因张利先生辞职，按照相关法律程序对董事人选进行增补。
董事会提名委员提名梅君超为董事候选人，候选人简历附后。
本议案尚需经过公司股东大会审议通过。
三、关于公司及控股子公司非经常性关联交易的议案
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
其中关联董事金玉军、于学东、刘雷、陈爱民和周可为回避表决（详见临2016-028关联交易公告）
本议案尚需经过公司股东大会审议通过
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一六年八月二十六日
附：董事候选人简历
梅君超，男，1962年，研究生，高级经济师，中共党员。曾任黑龙江电力股份有限公司电力经营部经理、总经理助理、党委委员、副总经理。现任华电能源股份有限公司党组成员、副总经理、董事会秘书。

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