公告日期：2004-09-18

股票代码：600396 股票简称：金山股份 编号：临2004-026

沈阳金山热电股份有限公司董事会决议公告

沈阳金山热电股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2004年9月16日
以通讯方式召开。应参加董事9人,实际参加表决董事8人。独立董事王宛山先生
在国外讲学,未能参加此次会议。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定
。
会议通过了《关于对沈阳沈海热电有限公司增资的议案》。
沈阳沈海热电有限公司为满足城市公民采暖供热和工业用气的需要,拟扩建
二期工程。日前,国家发展和改革委员会以“发改能源【2004】135号文批复了沈
阳沈海热电有限公司二期工程项目建议书。
二期工程将安装一台670吨/小时超高压一次中间再热煤粉锅炉,配置一台20
万千瓦双抽供热机组。二期工程静态总投资8.6亿元,动态总投资9.1亿元。项目
资本金2.3亿元,由各股东方按原出资比例进行增资；资本金以外融资6.8亿元,由
沈阳沈海热电有限公司申请银行贷款解决。
本公司持有沈阳沈海热电有限公司26%股权,按原出资比例,公司将以自有资
金对其增资5980万元。
特此公告

沈阳金山热电股份有限公司董事会
二 O O四年九月十七日
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