公告日期：2014-04-25

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-019号

沈阳金山能源股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决提案的情况。

本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开情况

（一）本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为：2014年4月24日上午9时

（二）现场会议召开地点：沈阳市和平区南五马路183号泰宸商

务大厦B座26楼会议室

（三）召开方式：采取现场投票的方式

（四）会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会

（五）会议主持人：董事金玉军先生

（六）会议通知已于2014年3月31日以公告的形式发布，会议

的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

本次会议以现场投票方式召开。出席本次股东大会的股东及股东

代理人共5人，代表6名股东（其中2名股东委托同一代理人），代

表股份202,145,093股，占公司总股本的46.54%。公司部分董事、监

事、高级管理人员及公司聘请的律师等列席了会议。

三、议案审议情况

1

本次股东大会采取现场记名投票的表决方式逐项审议了各项议

案，具体表决结果如下：

议案 议案 赞成 赞成 反对 反对 弃权 是否

弃权票数

序号 内容 票数 ……
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