公告日期：2016-05-19

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2016-019
沈阳金山能源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 924,781,117
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.79
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事长金玉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事刘雷、张利因公出差未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事李增昉因公出差未能出席本次会议；3、董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议；总经理于学东、副总经理陈爱民、崔建民和魏英杰列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,755,117 99.99 26,000 0.01 0 0.00
2、议案名称：2015年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,755,117 99.99 26,000 0.01 0 0.00
3、议案名称：2015年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,755,117 99.99 26,000 0.01 0 0.00
4、议案名称：2015年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
……
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