公告日期：2013-08-24

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2013-028号

沈阳金山能源股份有限公司

2013年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司第五届第九次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大

会进行审议，因此，董事会提议召开公司2013年第三次临时股东大

会。现就召开公司2013年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召开时间：2013年9月10日上午九时三十分

（二）股权登记日：2013年9月3日

（三）现场会议召开地点：公司会议室

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议方式：采取现场投票的方式

（六）会议出席对象

1、凡2013年9月3日（星期二）下午3时闭市后在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通

知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

关于煤业分公司为铁岭公司采购煤炭的日常关联交易议案

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三、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执

照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合

上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人

持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

（二）登记时间：2013年9月4日—2013……
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