公告日期：2017-03-31

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2017-005号

沈阳金山能源股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于2017年3月29日召开了第六届董

事会第十次会议。本次会议应出席会议董事11名，实际参加会议表

决董事11名，董事刘雷先生因公出差，委托董事于学东先生代为表

决；独立董事林刚先生因公出差，委托独立董事王世权先生代为表决。

会议由董事于学东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、选举于学东先生为公司董事长

同意，11票；反对，0票；弃权0票。

二、总经理工作报告

同意：11票；反对：0票；弃权：0票。

三、董事会工作报告

同意：11票；反对：0票；弃权：0票

四、关于2016年度财务决算报告

同意：11票；反对：0票；弃权：0票

五、2016年年度报告及报告摘要

同意：11票；反对：0票；弃权：0票

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

六、2016年度利润分配预案的议案

利润分配预案：以当前总股本1,472,706,817.00股为基数，向全

体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）。剩余474,258,986.96元

结转至以后年度。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票

七、关于董事长薪酬的议案

1、为了充分发挥年薪的激励与约束作用，建议2016年兑现绩效

年薪19.36万元，基本年薪43万元，不兑现奖励年薪。

2、为了更好地体现高级管理人员的业绩与市场导向作用，保持与员工工资增减同向联动的原则， 2017年基本年薪为41万元。 同意：11票；反对：0票；弃权：0票

八、关于公司及控股子公司经常性关联交易的议案

（详见临2017-007号关联交易公告）

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事于学东、刘雷、

梅君超、陈爱民、周可为回避表决。

九、关于调整董事会专门委员会的议案

1、战略委员会（7人）

主任：于学东，委员：郭洪波、刘雷、周可为、程国彬、王世权、高倚云。

2、审计委员会（7人）

主任：林刚，委员：梅君超、陈爱民、周可为、程国彬、王世权、高倚云。

3、提名委员会（7人）

主任：程国彬，委员：于学东、刘雷、周可为、林刚、王世权、高倚云。

4、薪酬与考核委员会（7人）

主任：王世权，委员：郭洪波、梅君超、杨茂森、林刚、程国彬、高倚云。

同意：11票；反对：0票；弃权：0票

十、2016年独立董事述职报告

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：11票；反对：0票；弃权：0票

十一、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：11票；反对：0票；弃权：0票

十二、关于《公司履行社会责任报告》的议案

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意：11票；反对：0票；弃权：0票

十三、关于公司为子公司2017年提供贷款担保的议案

（详见临2017-008号对外担保公告）

同意：11票；反对：0票；弃权：0票

十四、关于计提资产减值准备的议案

（详见临2017-009号资产减值准备公告）

同意：11票；反对：0票；弃权：0票

十五、关于铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司的议案

为优化组织结构，压缩管理层级，提高管理效率，降低管理成本，公司拟开展铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司工作，主……
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