公告日期：2002-05-30

沈阳金山热电股份有限公司董事会决议公告

　　沈阳金山热电股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年5月29日在沈阳召开。应出席会议董事12人,参加表决董事12人。独立董事王宛山委托独立董事高闯、董事张恒玺委托董事王长顺、董事康永平委托董事曾东宁、董事汪铁民委托董事王相勤出席会议并代为行使表决权。董事长钟俊先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过了如下决议：
　　一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；
　　二、审议通过了《关于筹建康平金山风力发电有限公司的议案》。
　　公司拟与辽宁省节能技术开发公司发起设立并筹建康平金山风力发电有限公司,该公司注册资本1500万元人民币,本公司出资765万元人民币,占出资额的51%。一期建设1万KW风力发电机组,中、长期规划为4万KW风力发电机组。
　　三、审议通过了《关于筹建彰武金山风力发电有限公司的议案》。
　　公司拟与辽宁省节能技术开发公司、阜新宏源电力设备有限公司共同发起设立并筹建彰武金山风力发电有限公司,该公司注册资本1500万元人民币,本公司出资615万元人民币,占出资额的41%,为第一大股东。一期建设1万KW风力发电机组,中、长期规划为4万KW风力发电机组。
　　四、审议通过了《关于2002年度财务预算的报告》。
　　五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
　　公司拟聘任辽宁天健会计师事务所为公司财务审计机构。
　　六、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。
　　公司拟将注册地址变更为″沈阳市苏家屯区迎春街2号″。
　　七、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》。
　　八、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》。
　　九、审议通过了《建立现代企业制度检查、自查情况报告》（七、八、九项内容详见上海证券交易所网站：WWW.SSE.COM.CN）。
　　十、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》。
　　（一）、会议时间：2002年6月30日上午9：00。
　　（二）、会议地点：沈阳市苏家屯区荣利达宾馆。
　　（三）、会议议题
　　1、《2001年度董事会工作报告》；
　　2、《2001年度监事会工作报告》；
　　3、《关于独立董事薪酬的议案》（见2002年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》）；
　　4、《关于聘请会计师事务所审计公司2001年度报告的议案》（见2002年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》）；
　　5、《公司2001年度报告全文及年度报告摘要》；（见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）；
　　6、《关于2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告》；
　　7、《关于2001年度利润分配预案的议案》；（见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）；
　　8、《关于筹建康平金山风力发电有限公司的议案》；
　　9、《关于筹建彰武金山风力发电有限公司的议案》；
　　10、《关于聘任会计师事务所的议案》；
　　11、《关于变更公司注册地址的议案》；
　　12、《关于提请股东大会授权董事会行使权力的议案》（见2002年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》）；
　　13、《关于变更募集资金投向暨受让沈阳沈海热电有限公司部分股权（或出资权）的议案》、《关于〈沈阳沈海热电有限公司股权转让协议〉的补充协议》（见2002年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》）；
　　14、《股东大会议事规则》；
　　15、《董事会议事规则》；
　　16、《监事会议事规则》。
　　（四）、出席会议人员
　　1、公司董事、监事、公司高级管理人员、律师及财务顾问；
　　2、截至2002年6月18日下午收市,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其委托代理人。
　　（五）、会议登记办法
　　股东参加会议请于2002年6月20日-27日（9??00-16??30）持股东账户卡及本人身份证??委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记；外地股东可以信函或传真方式登记。
　　（六）、会议登记及联系地址
　　地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山热电股份有限公司证券部
　　联系人：薛滨、黄宾
　　邮政编码：110006
　　传真：（024）23229139
　　（七）、其他事项
　　出席……
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