公告日期：2009-08-04

证券代码：600396 证券简称：金山股份 编号： 2009－015 号

沈阳金山能源股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于2009 年7 月24 日以邮件、传真

及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第四次会议的

书面通知，并于2009 年8 月3 日以通讯方式召开公司第四届董事会

第四次会议。应出席会议董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通

过了如下决议：

一、《关于申请办理银行授信业务的议案》

根据公司生产经营的实际情况，为保证公司正常运营的资金需

求，公司拟向上海浦东发展银行沈阳分行申请办理综合授信8000 万

元，期限一年。

同意，9 票；反对，0 票；弃权0 票。

二、《关于申请质押贷款的议案》；

根据公司的生产经营情况，为保证公司正常运营的资金需求，

公司继续以所持有的沈阳沈海热电有限公司26％股权为质押，向中

国建设银行沈阳南湖科技开发区支行申请贷款8500 万元。2

同意，9 票；反对，0 票；弃权0 票。

三、《关于为桓仁金山热电有限公司提供贷款及授信担保的

议案》；

（详见临2009－017 号对外担保公告）

同意，9 票；反对，0 票；弃权0 票。

四、《关于为辽宁南票煤电有限公司提供贷款担保的议案》；

（详见临2009－017 号对外担保公告）

同意，9 票；反对，0 票；弃权0 票。

五、《关于召开2009 年第二次临时股东大会的议案》。

（详见临2006－016 号股东大会召开通知）

同意，9 票；反对，0 票；弃权0 票。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二OO九年八月三日
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