公告日期：2008-12-24

证券简称：金山股份 证券代码：600396 编号：临2008－031

沈阳金山能源股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，

对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第三次会议于2008 年

12 月23 日在公司会议室举行，应出席监事3 人，实际参加表决监事

3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议

一致通过如下决议：

关于监事辞职及推选监事候选人的议案

公司监事陈玉伟先生因工作需要，辞去公司监事职务，监事会拟

提名肖一飞女士为沈阳金山能源股份有限公司监事会监事候选人。

（监事候选人简历附后）

特此公告。

沈阳金山热电股份有限公司监事会

二OO 八年十二月二十三日2

附：监事候选人简历

肖一飞，女，1968 年出生，硕士学历，高级会计师。先后任辽

宁省电力公司财务部资产副处长、处长，辽宁省电力公司农电管理部

财务处处长。现任辽宁省电力公司审计部副主任。

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