公告日期：2014-03-31

沈阳金山能源股份有限公司

2013年独立董事述职报告

作为沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独

立董事，我们在2013年度能够严格按照相关法律法规及公司《章程》的规

定和要求，诚信、勤勉、独立、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事

会的各项议案，科学发表公司相关事项的独立意见，切实维护公司和股东

特别是中小股东的切身利益，为公司2013年度经营计划及各项工作的顺利

实施做出了应有的贡献。具体汇报如下：

一、参加会议情况

1、2013年度，公司共召开了10次董事会。对提交公司董事会审议的

事项，会前认真审阅公司提供的相关资料，详细了解公司生产经营情况，

重点了解公司财务状况，经营计划完成情况和内部控制建设情况。在会议

上，认真听取审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，对本年

度董事会的各项议案均按独立判断投票，为公司董事会作出科学决策起到

了应有的作用。每位独立董事均能够认真参与各项议案的审议并独立、审

慎、客观地行使表决权，为董事会决策发挥了积极的作用。

2013年公司独立董事出席董事会和股东大会会议情况如下：

应参加会议次数 亲自出席会议次数 委托出席次数 缺席次数

姓名 董事会 股东大会 董事会 股东大会 董事会 股东大会 董事会 股东大会

李国运 10 4 9 2 1 0 0 2

李永建 10 4 10 4 0 0 0 0

张文品 10 4 10 4 0 0 0 0

李国运先生缺席2次股东大会及1次委托出席董事会的原因为身体原

1

因（腿骨骨折），无法亲自出席会议。

二、从事专门委员会工作的履职情况报告

（一）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

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