公告日期：2017-08-29

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2017-022

沈阳金山能源股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 925,991,517

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.8768

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事长于学东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，郭洪波、刘雷、梅君超因公出差未能出席本

次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，李增昉因公出差未能出席本次会议；

3、董事会秘书周可为出席了本次会议；副总经理崔建民列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 925,991,517 100 0 0 0 0

2、议案名称：关于控股子公司非经常性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 359,073,820 100 0 0 0 0

关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。

3、议案名称：关于彰武华电新能源发电有限公司吸收合并彰武华电风力发电有

限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 925,991,517 100 0 0 0 0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。