公告日期：2024-02-21

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：2024-015
华电辽宁能源发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 886,133,617

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.1704

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东大会。

董事长毕诗方主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总经理张新德、刘刚列席

了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于关联人向公司提供资金的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 885,885,717 99.9720 247,900 0.0280 0 0.0000

2、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 885,868,717 99.9701 264,900 0.0299 0 0.0000

3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 885,885,717 99.9720 247,900 0.0280 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

4.01 李飚 885,242,521 99.8994 是

4.02 赵伟 885,242,521 99.8994 是

4.03 曾庆华 885,240,521 99.8992 是

4.04 华忠富 885,240,521 99.8992 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 ……
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