公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-028

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东北证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司董事长、监事会主席、高管

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年8 月 23 日审议并通过：

选举宋勇荣先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举吴德顺先生为公司副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命宋勇荣先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命戴三丽女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吴怡涛女士为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吴怡涛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命戴晓丽女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命赖岗先生为公司总工程师，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通

公告编号：2019-028

过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长宋勇荣先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董事长、副董事长、高级管理人员情况

董事长及总经理宋勇荣先生持有公司股份 15,054,000 股，占公司股本的 30.00%。
不是失信联合惩戒对象。

副总经理及董事会秘书吴怡涛女士持有公司股份 15,054,000 股，占公司股本的30.00%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长吴德顺先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。

副总经理戴三丽女生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。

财务总监戴晓丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。

总工程师赖岗先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年8 月 23 日审议并通过：

选举张娟平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 6 人。

会议由监事会主席张娟平女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事会主席情况

监事会主席张娟平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2019-028

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产 经营活动产生不良影响。
三、备查文件
1、《无锡市东舟船舶设备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《无锡市东舟船舶设备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡市东舟船舶设备股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。