公告日期：2025-06-14

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024年年度股东大会材料汇编

2025 年 6 月 18 日

2024 年年度股东大会

会议议程

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会

二、2024 年董事会工作报告

三、2024 年监事会工作报告

四、2024 年财务决算报告

五、关于审议《2024 年年度报告及摘要》的议案

六、关于审议 2024 年利润分配预案的议案

七、关于审议《2024 年独立董事述职报告》的议案

八、关于 2024 年董事、监事薪酬的议案

九、关于续聘 2025 年审计机构的议案

十、关于审议公司 2025 年技术改造项目的议案

十一、关于变更公司部分董事的议案

十二、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）

十三、宣布现场表决结果

十四、宣布现场会议结束
会议议程

2024 年董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《公司章程》所赋予的职权和义务，围绕“定战略、作决策、防风险”职能，积极推进公司治理体系和治理能力现代化。现将有关情况报告如下：

一、2024 年主要工作

（一）董事会建设和运行情况

1. 董事会建设情况

报告期内，第八届董事会因 6 名董事工作调整辞职，公司股东大会先后补选李飚、田立、赵伟、刘志明、华忠富和曾庆华为公司董事，补齐公司 12 名董事。公司审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会在董事选举后先后完成委员补选。

报告期内，公司修订董事会相关制度 7 项，具体为《公
司章程》《总经理工作细则》《投资管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》及《董事会秘书工作管理办法》，各项制度得到有效贯彻执行，为促进董事会运作科学性、规范性水平的有效提升提供了保障。

2. 董事会等相关治理会议召开情况

（1）董事会

2024 年董事会工作报告 1 － 1

2024 年，公司认真筹备并顺利召开董事会会议 7 次。公
司全体董事均亲自或授权其他董事出席，认真审议了公司2024 年相关工作报告等 68 项议案并均予以通过。公司建立了决议落实情况跟踪台账，促进了各项决议的落地实施和公司战略决策的有效落实。

报告期内，董事会共提请召开股东大会 6 次，其中年度
股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，均采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。全部股东大会审议的 23 项议案得到了股东的广泛认同，并顺利通过表决。

（2）董事会专门委员会

报告期内，董事会专门委员会共召开会议 16 次。其中
战略委员会 3 次、审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 3 次、
提名委员会 4 次。公司董事会战略委员会积极研究符合公司发展方向的战略布局，对公司 7+24 万风电项目等事项进行讨论并提出建议；公司董事会审计委员会认真履行指导和监督职责，对公司定期报告、审计工作情况、内控合规风险管理工作及日常关联交易等事项进行了审议；公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员薪酬、工资总额预算方案、经理层任期业绩考核及薪酬兑现等情况发表了审核意见；公司董事会提名委员会对变更董事和高级管理人员人选进行了提名和推荐。董事会各专门委员会认真履行职责，为公司董事会提供决策支持，切实辅助了公司董事会科学决策，规范运作。

（3）独立董事专门会议

2024 年董事会工作报告 1 － 2

忠实义务和勤勉义务，积极参与公司治理和决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年，独立董事积极参加董事会及各专门委员会会议，组织召开 6 次专门工作会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，通过专业、独立的履职，充分发挥专业优势，在战略规划、财务审计、风险管理、关联交易、高管薪酬等方面提出了多项建设性意见，为公司科学决策提供了有力支持，有效提升了公司治理水平，增强了决策的科学性和透明度，为公司稳健发展提供了坚实保障。

（二）董事会职权落实情况

2024 年，公司在董事会规……
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