公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-046

证券代码：831933 证券简称: 百杰瑞 主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

2019 年年初 预计金额与上年实
关联交 主要交易内 预计 2020 年 至披露日与关 际发生金额差异较
易类别 容 发生金额 联方实际发生 大的原因（如有）
金额

关联方为公

司、子公司银 全资子公司扩大生
其他 100,000,000 73,500,000

行授信及贷 产经营规模

款、借款等融

公告编号：2019-046

资提供担保

合计 - 100,000,000 73,500,000 -

注：2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额以经会计师事
务所审计的 2019 年审计报告的披露数据为准。

（二）基本情况

预计 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
（包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度
等）或贷款总计为人民币 10,000 万元需大股东、共同实际控制人
之一、董事兼总经理张凤学及其配偶王琼、女儿张玥晗，股东、共
同实际控制人之一、副总经理纪东海无偿提供担保。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议审
议通过《关于预计公司及子公司 2020 年度日常性关联交易的议
案》，表决结果为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事张凤学为
该议案的关联方，对该议案的表决予以回避，根据公司章程规定，
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

公告编号：2019-046

（一）定价政策和定价依据

本预估的日常性关联交易为关联担保， 公司及子公司不需要
向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易的范围内，公司将根据实
际情况签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一)必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计的日常性关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方的交易，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。六、备查文件目录
（一）《湖北百杰瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-046

湖北百杰瑞新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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