公告日期：2025-11-28

华电辽宁能源发展股份有限公司章程

（2025 年 11 月修订稿）

2025 年 11 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东的一般规定......9

第二节 控股股东和实际控制人......13

第三节 股东会的一般规定......14

第四节 股东会的召集......17

第五节 股东会的提案与通知......19

第六节 股东会的召开......22

第七节 股东会的表决和决议......25
第五章 党 委......33
第六章 董事和董事会...... 36

第一节 董事的一般规定......36

第二节 董事会......41

第三节 独立董事......47

第四节 董事会专门委员会......51
第七章 高级管理人员...... 55
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......58
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......59

第一节 财务会计制度......59

第二节 内部审计......65

第三节 会计师事务所的聘任......66
第十章 通知和公告......67

第一节 通 知......67

第二节 公 告......68

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......68

第一节 合并、分立、增资和减资......68

第二节 解散和清算......71
第十二章 修改章程......74
第十三章 附 则......74

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称公司）。

公司经沈阳市经济体制改革委员会（沈体改发〔1998〕52号）《关于设立沈阳金山热电股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立，在沈阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91210100711107373Q。

第三条 公司于 2001 年 3 月 8 日经中国证监会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，全部为向境内投资者
发行的、以人民币认购的内资股，于 2001 年 3 月 28 日在上海证
券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文：华电辽宁能源发展股份有限公司

英文：HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT
CO.，LTD

第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区迎春街 2 号，邮政编码：
110000。

第六条 公司注册资本为人民币 1,472,706,817 元。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更时，在股东会通过同意增加或者减少注册资本及因注册资本变更而修改章程事项的决议后，由公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司营业期限为 50 年，从 1998 年 6 月 4 日至 2048
年 6 月 4 日。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国
共产党的组织，开展党的活动。公司建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，公司为……
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