公告日期：2026-03-11

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2026-004 号
华电辽宁能源发展股份有限公司

关于修订公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 3 月 10 日召开第八届第二十九次董事会，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，具体情况如下：

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对公司治理相关的18 项制度进行了修订。

是否提交
序号 制度名称 变动情况 股东会审
议

1 内幕知情人管理办法 修订 否

2 独立董事工作管理办法 修订，并新增独立董事专门工作 是
议事规则

3 信息披露管理办法 修订，并新增“信息披露豁免” 否
章节

4 关联交易管理办法 修订 是

5 董事会审计委员会工作细则 修订，原《董事会专门委员会工作 否
细则》废止。

6 董事会提名委员会工作细则 修订，原《董事会专门委员会工作 否

细则》废止。

7 董事会薪酬与考核委员会工 修订，原《董事会专门委员会工作 否
作细则 细则》废止。

8 董事会战略委员会工作细则 修订，原《董事会专门委员会工作 否
细则》废止。

9 总经理办公会议议事规则 修订，原《总经理工作细则》废止 否

10 工资总额管理办法 修订 否

11 投资管理规定 修订 否

12 战略规划管理办法 - 否

13 财务会计制度 - 否

14 对外捐赠管理办法 - 否

关于与中国华电集团财务有

15 限公司开展金融服务的风险 - 否
应急处置预案

16 内控合规风险管理办法 - 否

17 内部审计工作管理办法 - 否

18 违规经营投资责任追究实施 - 否
办法

其中，公司《战略规划管理办法》《财务会计制度》《对外捐赠管……
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