公告日期：2026-03-11

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2026-003 号
华电辽宁能源发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，公司进行董事会换届选举。公司于
2026 年 3 月 10 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于第八届董事会换届暨推荐董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。公司第九届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名（包括职工董事 1 名），独立董事 4 名。

经公司股东建议，公司董事会提名委员会审查，同意提名姜青松先生、李飚先生、田立先生、曾庆华先生、华忠富先生、吴勇刚先生及邬迪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人（其中赵清野先生为会计专业人士）。

本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，新任董事以累积投票制选举，本议案提交股东会审议时将分成《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》两个议案。

公司独立董事候选人均已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料，任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。职工董事由公司职工代表大会选举产生。

公司第九届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月十一日

附：董事候选人简历

1. 姜青松，男，1969 年 4 月生人，工程硕士学位，正高级
工程师，中共党员。曾先后担任黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司总经理、党委委员；华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂厂长、党委委员；华电能源股份有限公司总经理、党委副书记；华电吉林能源有限公司党委书记、执行董事；中国华电集团清洁能源有限公司董事长、党委书记等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司党委书记、董事长。

2. 李飚，男，1969 年 6 月生人，硕士研究生学历，高级工
程师、高级经济师，中共党员。曾先后任沈阳市经协总公司沈阳食品贸易中心部门经理，辽宁国发集团公司职员，沈阳产权交易中心职员，辽宁金帝建设集团证券处处长、上市公司证券事务代表、董事会办公室主任助理、董事会办公室副主任、企划部部长、副总裁、党委委员、国际经济技术分公司经理，辽宁红阳能源投资股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，辽宁省沈阳煤业集团资本运营部部长、副总经济师等职。现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司副总经理、华电辽宁能源发展股份有限公司董事。
3. 田立，男，1967 年 11 月生人，大学本科学历，工程硕士
学位，教授级高级工程师，中共党员。曾先后担任湖北省电力建设第二工程公司副总经理；中国华电工程（集团）公司脱硫工程部副总经理、环保分公司副总经理、总承包分公司副总经理；中国华电工程（集团）有限公司新能源技术开发公司总经理兼北京中光电力设备公司总经理；中国华电科工集团有限公司环境保护分公司总经理；中国华电科工集团有限公司党委委员、副总经理；
华电海外投资有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任华电辽宁能源发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
4. 曾庆华，男，1967 年 12 月生人，大学本科学历，教授级
高级工程师，中共党员。曾先后任贵州华电桐梓（遵义）发电有限公司党委委员、总经理，贵州乌江水电开发有限责任公司火电产业部主任，中国华电集团有限公司福建分公司党委委员、副总经理，福建华电福瑞能源发展有限公司副总经理等职务。现任华电国际电力股份有限公司及华电辽宁能源发展股份有限公司董事。

5. 华忠富，男，1967 年 5 月生人，大学本科学历，正高级
工程师，正高级经济师，中共党员……
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