公告日期：2026-03-24

华电辽宁能源发展股份有限公司2026年第一次临时股东会材料汇编
2026 年 3 月 26 日

2026 年第一次临时股东会

会议议程

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会

二、审议议案并选举董事

1. 关于修订《独立董事工作管理办法》的议案

2. 关于修订《关联交易管理办法》的议案

3. 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事
的议案

4. 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的
议案

三、推选监票人、计票人

四、议案表决

五、宣布现场表决结果

六、宣布现场会议结束
会议议程

关于修订《独立董事工作管理办法》的议案各位股东：

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》的要求，对《独立董事工作管理办法》做如下修订：

1. 删除关于监事、监事会的表述，将股东大会调整为股
东会。

2. 对需要经公司全体独立董事过半数同意事项及董事
会审计、提名和薪酬考核委员会具体职责事项进行补充完善。
3. 增加独立董事专门会议议事规则等内容。

此议案，请予审议

附件：

《独立董事工作管理办法》修改对照表（2026 年 3 月）
华电辽宁能源发展股份有限公司
二〇二六年三月二十六日

关于修订《独立董事工作管理办法》的议案 1 － 1

附件

华电辽宁能源发展股份有限公司

《独立董事工作管理办法》修改对照表

（2026 年 3 月）

序号 修订前 修订后

第八条 以会计专业人士身份被选聘为独立董事候选人 第九条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人
的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列
列条件之一： 条件之一：

1 （一）具有注册会计师资格； （一）具有注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副
教授及以上职称或者博士学位； 教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者
财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

第十二条 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司 第十三条 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股
已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人， 份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会
2 并经股东大会选举决定。 选举决定。

依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为
为行使提名独立董事的权利。 行使提名独立董事的权利。

第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人

《独立董事工作管理办法》修改对照表 ……
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