公告日期：2026-03-27

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2026-012
华电辽宁能源发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 585

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 869,803,117

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.06

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会董事、高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与本次股东会。董事长姜青松主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人。
2、财务总监、董事会秘书薛振菊出席了本次会议；副总经理刘刚、白雪飞和李
延春列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《独立董事工作管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 869,552,317 99.9711 92,100 0.0105 158,700 0.0184

2、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 869,547,917 99.9706 95,700 0.0110 159,500 0.0184

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）

3.01 姜青松 866,727,468 99.6463 是

3.02 李 飚 866,684,281 99.6414 是

3.03 田 立 866,828,898 99.6580 是

3.04 曾庆华 866,663,801 99.6390 是

3.05 华忠富 866,658,158 99.6384 是

3.06 吴勇刚 866,647,461 99.6371 是

3.07 邬 迪 866,484,290 99.6184 是

2、 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
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