公告日期：2026-04-30

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2026-021 号
华电辽宁能源发展股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月28日以现场和通讯方式召开了第九届董事会第二次会议。本次会议由董事长姜青松先生主持，应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名，公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以短信、邮件等方式向各位董
事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于审议〈2025 年董事会工作报告〉的议案》，并提交公司 2025 年年度股东会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）同意《关于审议〈2025 年总经理工作报告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）同意《关于审议〈2025 年财务决算及 2026 年财务预
算报告〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（四）同意《关于审议〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》，同意《2025 年年度报告及摘要》提交公司 2025 年年度股东会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2025 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（五）同意《关于审议〈2026 年第一季度报告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（六）同意《关于审议 2025 年利润分配预案的议案》，同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会建议 2025 年不进行利润分配。详见公司临 2026-022
号《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（七）同意《关于审议 2025 年董事和高级管理人员薪酬的议案》，同意董事薪酬议案提交公司 2025 年年度股东会审议；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事姜青松先生、田立先生、赵晓坤先生、张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士回避表决。

公司第九届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了上述议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

（八）同意《关于审议〈2025 年独立董事述职报告〉的议案》，同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事张广宁先生、赵清野先生、刘晓晶女士、齐宁女士分别向董事会提交了《2025 年独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（九）同意《关于审议〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十）同意《关于审议〈董事会审计委员会 2025 年履职报
告〉的议案》；

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议同意将本议案提交公司董事会审议。

《董事会审计委员会 2025 年履职报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况的报告》详见……
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