公告日期：2026-04-30

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2026-022 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）2025年度拟不进行利润分配。

2. 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3. 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025
年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-91,197.60 万元。

经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司拟定 2025年度利润分配方案为：不进行利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形说明

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。具体如下:

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 28,444,608.66 84,725,150.99 2,140,330,638.04

本年度末母公司报表未分配利润（元） -911,975,992.95

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利润（元） 751,166,799.23

最近三个会计年度累计现金分红及回购注

0

销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注

是

销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%） 0

现金分红比例（E）是否低于30% 是

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款

第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 否

的情形

二、2025 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2025
年度母公司报表的实际情况，公司 2025 年度不满足上述规定的
利润分配条件。同时，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审核意见

全体独立董事一致认为：根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年利润分配预案符合公司实际情况，同意将该预案提交董事会、股东会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，以
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
审议 2025 年利润分配预案的议案》，本利润分配方案符合《公司章程……
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