公告日期：2026-05-13

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-031

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街
188 号淳和大厦 10 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 945

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 432,680,491

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.7068

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长熊旭晴先生主持本次股东会。会议采
用现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事孟祥云、徐光华、刘振林均列席会议。2、董事会秘书毕利军、副总经理阳颖霖、财务总监江莉娇列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 431,017,791 99.6157 1,438,700 0.3325 224,000 0.0518

2、 议案名称：关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 431,015,291 99.6151 1,440,000 0.3328 225,200 0.0521

3、 议案名称：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 40,975,701 94.8634 1,769,800 4.0972 448,900 1.0394

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 ……
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