公告日期：2026-06-13

证券代码：600397 证券简称：江钨装备
江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二六年六月

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
发行人/公司/本公司/上市 指 江西江钨稀贵装备股份有限公司
公司/江钨装备
本次发行/本次向特定对象 指 江钨装备本次向特定对象发行股票募集资金不超过
发行 190,662.23 万元（含本数）的行为

《江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026 年度向特定对
本报告 指 象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》

本次交易 指 公司使用向特定对象发行股票募集资金收购江硬公司
100%股权、华茂公司 100%股权、九冶公司 100%股权

江钨控股 指 江西钨业控股集团有限公司

江投集团 指 江西省投资集团有限公司

江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会

江钨发展 指 江西江钨控股发展有限公司

江硬公司 指 江西江钨硬质合金有限公司

华茂公司 指 赣州华茂钨材料有限公司

九冶公司 指 九江有色金属冶炼有限公司

赣硬公司 指 江钨（赣州）硬质合金有限公司

标的公司/目标公司 指 江硬公司、华茂公司、九冶公司

标的资产/标的股权 指 江硬公司 100%股权、华茂公司 100%股权、九冶公司
100%股权

发展集团 指 江西省农业发展集团有限公司

江西国控 指 江西省国有资本运营控股集团有限公司

行政集团 指 江西省行政事业资产集团有限公司

江钨装备与江钨发展签署的《关于江西江钨硬质合金有
《股权转让协议》 指 限公司、赣州华茂钨材料有限公司、九江有色金属冶炼
有限公司之股权转让协议》

《股权转让协议之补充协 江钨装备与江钨发展签署的《关于江西江钨硬质合金有
议》 指 限公司、赣州华茂钨材料有限公司、九江有色金属冶炼
有限公司之股权转让协议之补充协议》

江钨装备与江钨发展签署的《江西江钨稀贵装备股份有
《业绩承诺补偿协议》 指 限公司与江西江钨控股发展有限公司之业绩承诺补偿
协议》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报
《审计报告》 指 字[2026]第 ZA11195 号”、“信会师报字[2026]第
ZA11196 号”、“信会师报字[2026]第 ZA24559 号”审
计报告

北京卓信大华资产评估有限公司出具的“卓信大华评
《资产评估报告》 指 报字(2026)第 8125 号”、“卓信大华评报字(2026)第
8126 号”、“卓信大华评报字(2026)第 8127 号”资产
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