公告日期：2026-06-13

江西江钨稀贵装备股份有限公司
董事、高级管理人员业绩考核与薪酬管理
办法

第一章 总则

第一条 为建立健全有效激励约束机制，激励江西江钨
稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员积极性，实现公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于在公司领取薪酬（不含独立董事
津贴）的董事（以下简称“领薪董事”）、高级管理人员。
第三条 本办法所称高级管理人员指公司的总经理、副
总经理、财务总监、法务总监、董事会秘书以及其他根据《公司章程》由董事会聘任的高级管理人员。
第二章 管理机构与职责

第四条 公司领薪董事、高级管理人员薪酬方案由董事
会薪酬委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。

领薪董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。董事会应当向股东会报告领薪董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

在董事会或者薪酬委员会对兼任高级管理职务的董事或领薪董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第五条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员
绩效与履职评价标准和程序。

领薪董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

第三章 薪酬组成与标准

第六条 领薪董事、高级管理人员薪酬由年度薪酬、中
长期激励收入组成，其中，中长期激励收入包含任期激励等形式。

领薪董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第七条 领薪董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪
酬、年度绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

领薪董事、高级管理人员具体年度的基本薪酬视公司年度综合考核结果、公司年度经营业绩情况和在岗职工薪酬水平、国资监管要求等因素综合考虑确定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，按权限履行决策程序。

领薪董事、高级管理人员年度绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果（应以经审计的财务数据为基础）挂钩，按年考核发放。

第八条 公司领薪董事、高级管理人员的薪酬水平与公
司员工收入水平强挂钩。考核期内企业员工平均收入下降的，领薪董事、高级管理人员薪酬原则上不提高；企业发生亏损的，应当在领薪董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明领薪董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，领薪董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值
等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
对于公司研发人员或引进的高层次科技领军人才担任高级管理人员的，如其所从事业务领域正在研发攻关期或产品尚未实现商业化盈利，薪酬与考核委员会可制定特殊的薪酬决定方案。该等特殊方案应当明确适用依据、适用条件和考核方法，经薪酬与考核委员会审议通过后报董事会、股东会（如需）批准，并在年度报告中披露方案的合理性。

第十条 兼任公司高级管理人员或其他全职职务的内部
董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬，不再另行领取董事薪酬。

第十一条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，
实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制应
当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。

第十二条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除
董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。

第四章 薪酬发放与追索扣回

第十三条 公司领薪董事、高级管理人员，其薪酬发放
按照相关法律法规及规范性文件规定、公司内部规定、国资监管要求执行。

公司领薪董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司领薪董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十……
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