公告日期：2026-06-23

江西江钨稀贵装备股份有限公司

Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co., Ltd.

2026年第二次临时股东会

会

议

资

料

二〇二六年六月

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2026年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）14:30；

网络投票时间：2026 年 6 月 29 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司10 楼会议室。

会议议程

一、主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

二、宣读现场会议须知

三、宣读下列议案

1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案(修订稿)的议案》

3.《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

4.《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
5.《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

6.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》

7.《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

8.《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》

9.《关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各 100%股权方案并签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》

10.《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

11.《关于收购江硬公司、华茂公司、九冶公司各 100%股权方案并签署<股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》

12.《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》

13.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

14.《关于与江西江钨控股发展有限公司签订<业绩承诺补偿协议>暨关联交易的议案》

15.《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

16.《关于制订公司<董事、高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
四、股东讨论、审议议案

五、推选计票人和监票人

六、现场参会股东投票表决

七、休会、统计表决结果

八、宣布表决结果及股东会决议

九、宣读法律意见书

十、签署股东会决议和会议记录

十一、宣布会议结束

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序，不得未经允许即进行录音、拍照及录像。

三、在股东会现场会议召开过程中，股东要求发言的，经会议主持人许可，方可发言。股东发言时，应当首先自我介绍并说明所持的股份数量及股份比例。股东发言或提问应简明扼要，围绕本次会议议题进行，且每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

四、股东就有关问题提出质询的，除《江西江钨稀贵装备股份有限公司股东会议事规则》另有规定的情形外，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。

五、为提高会议议事效率，现场会议在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即可进行会议表决。

六、表决方式

本次股东会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

（一）本次会议的现场会议采取书面记名投票方……
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