公告日期：2025-09-04

安源煤业集团股份有限公司

ANYUAN COALINDUSTRY GROUPCO., LTD.

2025年第三次临时股东大会会议资料

二〇二五年九月

安源煤业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:00；

网络投票时间：2025 年 9 月 9 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司 10 楼
会议室。
会议主持人：安源煤业董事长。
会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人

二、宣读安源煤业 2025 年第三次临时股东大会会议须知； 会议主持人

三、宣读、审议议案：
1、审议《关于变更公司名称、变更经营范围并修改公司章程的议案》 会议主持人

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管

股东、监事、
五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

律师、工作人员
六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、监事 有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 代表、律师、
合并结果后复会。）； 工作人员

八、宣布全部表决结果； 会议主持人

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师

十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人

与会董事、监事、
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会

召集人、主持人、
会议记录、决议上签名；

董秘、高管

十二、宣布大会结束。 会议主持人

安源煤业集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟……
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