公告日期：2026-04-20

证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-022
江西江钨稀贵装备股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
会议通知和材料于 2026 年 4 月 7 日向全体董事发出，本次会议于 2026 年 4 月
17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由熊旭晴董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具了专项意见，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备 2025 年度独立董事述职报告》和《江钨装备董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。

独立董事尚需在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

（三）审议并通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备2025 年度董事会审计委员履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。

（四）审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。

（五）审议并通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。

（六）审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
同意公司 2025 年度资产减值准备计提、转销及核销坏账事项，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号:2026-023）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。

（七）审议并通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。

（八）审议并通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备2025 年年度报告》和《江钨装备 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0
票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议并通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江钨装备2025 年度内部控制评价报告》和《江钨装备内部控制审计报告书》……
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