公告日期：2026-04-20

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）的第九届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，秉持着独立、客观、公正的原则，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席参加公司召开的相关会议，认真审议董事会会议及各专门委员会会议的各项议案，充分发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策提供支撑，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益，现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孟祥云：正高级会计师（教授级），财政部全国会计领军人才，中国注册会计师、中国资产评估师、中国注册税务师；香港公司治理公会资深会士，特许公司治理公会资深会士；上海社会科学院管理学、会计学硕士学位。曾任德豪国际（BDO）众华会计师事务所高级经理、合伙人；上工申贝（集团）股份有限公司财务总监，及其德国子公司 DurkoppAdler 财务负责人；宝钢集团首席会计师，宝钢发展有限公司董事、上海环境能源交易所股份有限公司董事、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事；上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）财务总监，深圳日海通讯技术股份有限公司监事会主席；重庆钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任鉴微数字科技（重庆）有限公司董事长，新疆八一钢铁股份有限公司独立董事、新余钢铁股份有限公司独立董事。孟祥云于 2025 年5 月起任本公司第九届董事会独立董事，第九届董事会审计委员会主任委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股票，不存在与公司控股股东、实际控制人或有利害关系的机构和人员有重大业务往来
客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、年度履职概况

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人在召开会议前及会议期间，认真仔细 审阅会议报告及相关材料，审慎决策并发表相关独立意见。报告期内，公司股东 会、董事会及董事会各专门委员会等会议的召集、召开、审议、表决均符合法定 要求，本人对董事会及董事会各专门委员会等会议审议的各项议案均投赞成票， 没有提出异议、反对和弃权的情形，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审 议、咨询或者核查，未提议召开临时股东会和董事会会议。

（一） 出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会和 5 次股东会会议，出席情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

姓名 亲自 以通讯 委托 是否连续两

本年应参加 缺席 出席股东
出席 方式参 出席 次未亲自参

董事会次数 次数 会次数
次数 加次数 次数 加会议

孟祥云 5 5 3 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开董事会专门委员会及独立董事专门会议共 18 次，包括
审计委员会会议 8 次，提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，战略
委员会会议 3 次 ，独立董事专门会议 4 次，其中第九届董事会审计委员会第一、
二、三次会议由本人召集和主持召开。出席情况如下：

参加董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

姓名 审计委员 提名委员会 薪酬与考核 战略委员会 独立董事
会会议 会议 委员会会议 会议 专门会议

孟祥云 3 ……
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