公告日期：2026-05-01

中信证券股份有限公司

关于

江西江钨稀贵装备股份有限公司

重大资产置换暨关联交易

之

2025 年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二六年四月

声明和承诺

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）接受委托，担任江西江钨稀贵装备股份有限公司（原名“安源煤业集团股份有限公司”，以下简称“江钨装备”、“上市公司”或“公司”）重大资产置换暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。

1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

释义

本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

本持续督导意见 指 《中信证券股份有限公司关于江西江钨稀贵装备股份有限公司重大
资产置换暨关联交易之 2025 年度持续督导意见》

本次交易/本次重组 指 江钨装备重大资产置换暨关联交易事项

江钨装备/安源煤业/上 指 江西江钨稀贵装备股份有限公司，曾用名安源煤业集团股份有限公
市公司/公司 司

交易对方/江钨发展 指 江西江钨控股发展有限公司

标的公司/金环磁选 指 赣州金环磁选科技装备股份有限公司

标的资产 指 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 57%股份、上市公司除保留资
产及负债以外的全部资产及负债

江西煤业/江西矿业 指 江西煤业集团有限责任公司，曾用名“江西矿业集团有限公司”

置入资产 指 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 57%股份

置出资产 指 上市公司除保留资产及负债以外的全部资产及负债

江钨控股 指 江西钨业控股集团有限公司

《资产置换协议》 指 《安源煤业集团股份有限公司与江西江钨控股发展有限公司之资产
置换协议》

置入资产评估机构、鹏 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
信评估
中信证券、独立财务顾 指 中信证券股份有限公司
问
中兴华会计师/审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《并购重组财务顾问管 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
理办法》
《股票上市规则》/《上 指 《上海证券交易所股票上市规则》
市规则》

本持续督导期 指 2025 年 8 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所、证券交 指 上海证券交易所
易所

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：除特别说明外，本独立财务顾问报告中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各

分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次重组实施情况
（一）本次重组方案概况

2025 年 8 月，金环磁选根据本次交易后的股本结构变更了公司章程和股东
名册，赣州市行政审批局已就金环磁选提交的章程修正案备案申请出具备案通知书。本次交易涉及的金环磁选 8,550 万股股份过户事宜已办理完毕……
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