公告日期：2026-05-01

江西江钨稀贵装备股份有限公司

Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment Co., Ltd.

2025年年度股东会

会

议

资

料

二〇二六年五月

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2025年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:00；

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号公司 10 楼
会议室。
会议主持人：公司董事长。
会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况； 会议主持人

二、宣读江钨装备 2025 年年度股东会会议须知； 会议主持人

三、宣读、审议议案：

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》； 会议主持人

2、审议《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》； 会议主持人

3、审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度 会议主持人

薪酬方案的议案》；

4、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》； 会议主持人

5、审议《关于确认 2025 年度日常关联交易的议案》。 会议主持人

听取公司 2025 年度独立董事述职报告 会议主持人

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管

五、推举产生监票人和计票人； 股东、律师、工

作人员

六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络

股东代表、律师、
有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票

工作人员

合并结果后复会。）；

八、宣布全部表决结果； 会议主持人

九、宣读关于本次股东会的法律意见书； 见证律师

十、宣读公司本次股东会决议； 会议主持人

与会董事、召集
十一、与会董事、召集人、主持人、董秘、高管在股东会会议记录、

人、主持人、董
决议上签名；

秘、高管

十二、宣布会议结束。 会议主持人

江西江钨稀贵装备股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权……
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