公告日期：2026-05-19

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2026-020

海澜之家集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市华士镇新华路 58 号海澜之家 1 号楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 835

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,184,021,330

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.2955
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场
投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人;
2、董事会秘书列席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度中期现金分红规划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 3,183,610,729 99.9871 361,601 0.0113 49,000 0.0016

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关 于 2026

1 年度中期现 310,034,798 99.8677 361,601 0.1164 49,000 0.0159
金分红规划

的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽、王伟
(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

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