公告日期：2025-10-10

海澜之家集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会 议 资 料

2025 年 10 月

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2025 年第一次临时股东会材料目录

一、股东会参会须知

二、股东会表决及选举办法的说明

三、会议议程

四、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

五、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
（一）发行股票的种类和面值

（二）发行方式

（三）发行规模

（四）发行对象

（五）定价方式

（六）发行及上市时间

（七）发售原则

六、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

七、关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案

八、关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案

九、关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

十、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

十一、关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>
及相关议事规则（草案）的议案

（一）修订《公司章程（草案）》

（二）修订《股东会议事规则（草案）》

（三）修订《董事会议事规则（草案）》

十二、关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案

（一）修订《独立董事管理办法》

（二）修订《关联（连）交易决策制度》

（三）制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

十三、关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案

十四、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
十五、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
（一）提名穆炯为公司第九届董事会独立董事
（二）提名夏霓为公司第九届董事会独立董事

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2025 年第一次临时股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制订如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：
一、股东会设秘书处，具体负责会议的组织工作并处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向秘书处申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、股东以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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2025 年第一次临时股东会表决及选举办法的说明

本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法

每位参加股东会的股东及股东代表应在会前报到时向秘书处领取表决票。
一、表决的组织工作由秘书处负责。根据《股东会议事规则》的规定，由律师、2 名股东代表共同负责计票、监票。表决前，先举手表决本次会议的监票人，由公司律师担任总监票人。

监票人职责：

1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；

2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；

3、监督统计各项议案的表决结果。

二、表决规定：

1、本次股东会选举董事，将采用累积投票制度；

2、未交的表决票视同未参加表决；

3、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权；

4、请务必在表决票上填写……
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