公告日期：2026-03-28

海澜之家集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（金剑）（离任）

本人作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度任职期间，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东会会议、董事会会议及董事会专门委员会会议，客观、公正地对审议事项发表独立意见，维护公司与中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

金剑，男，1977 年生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师，曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理，江阴嘉思特车业有限公司财务总监，2020
年 5 月至 2025 年 10 月担任公司独立董事；现任江阴天成会计师事务所有限公司
执行董事、总经理、主任会计师，江阴浩通咨询服务有限公司执行董事、总经理，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年度任职期内，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会 9 次、股东会 2 次，本人在 2025 年度任职期
内出席董事会和股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 投票 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 情况 会次数

金剑 7 7 0 0 0 均为 2

赞成票

作为公司的独立董事，本人恪守忠实勤勉义务，依照法律、法规、《公司章程》要求履行监督职责。本人积极参加公司的股东会和董事会会议，对会议各项议案仔细审阅，依托自身专业知识，秉持客观立场发表独立意见，并以审慎态度认真行使表决权。所涉全部议案表决均投赞成票，无反对或弃权记录。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，审计委员会共召开会议 6 次，战略委员会共召开会议 3 次，薪
酬与考核委员会共召开会议 2 次，提名委员会共召开会议 1 次。本人在 2025 年
任职期内出席董事会专门委员会的情况如下：

会议名称 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 0 0

战略委员会 3 3 0 0

本人作为审计委员会主任委员，根据《公司章程》《海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定召集审计委员会会议，审阅财务部门编制的公司各期财务会计报表、董事会编制的定期报告等资料，审议续聘会计师事务所以及聘任国卫会计师事务所为 H 股发行及上市审计机构等相关事宜，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

本人作为战略委员会委员，严格遵循《公司章程》《海澜之家集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》要求，积极出席战略委员会会议，听取公司总经理对公司 2024 年度生产经营情况的介绍，与出席会议的其他董事共同审议公司 2025 年的发展战略和经营计划并发表独立意见，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

（三）出席董事会专门会议情况

2025 年度，独立董事专门会议共召开会议 2 次。本人在 2025 年任职期内出
席独立董事专门会议的情况如下：

会议名称 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 2 2 0 0……
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