公告日期：2026-03-28

海澜之家集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张铮）

本人作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，认真履行职责，客观、公正地发表独立意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2025 年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张铮，男，1977 年生，中国国籍，本科学历，曾任江阴市人民法院审判委员会委员、一级法官，江苏漫修（上海）律师事务所顾问，上海菲鹏实业有限公司法律顾问，康希奥（上海）智能科技有限责任公司法律顾问；现任江苏天奕律师事务所律师，海澜之家集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会 9 次、股东会 2 次，本人出席董事会和股东
会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 投票 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 情况 会次数

张铮 9 9 2 0 0 均为 2

赞成票

本人作为公司的独立董事，积极参加公司的股东会和董事会，对会议各项议
案仔细审阅，结合自身专业背景审慎发表独立意见，认真行使表决权，参加的会议中所有议案均投赞成票，未出现反对或弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，审计委员会共召开会议 6 次，战略委员会共召开会议 3 次，薪
酬与考核委员会共召开会议 2 次，提名委员会共召开会议 1 次。本人出席董事会专门委员会的情况如下：

会议名称 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

提名委员会 1 1 0 0

审计委员会 1 1 0 0

本人作为薪酬与考核委员会成员，积极参加薪酬与考核委员会会议，根据《公司章程》《海澜之家集团股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》《海澜之家集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，审查公司董事和高级管理人员的薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

本人作为提名委员会成员，参加公司提名委员会 2025 年第一次会议，对两名独立董事候选人的任职资格以及独立性进行审核，本人认为两名候选人的任职资格符合相关法律法规以及交易所的监管要求，会议审议通过了调整董事会专门委员会及确定相关成员的议案并同意将该事项提交公司董事会审议。

本人作为审计委员会成员，参加公司审计委员会 2025 年第六次会议，审阅了《公司 2025 年第三季度报告》，本人认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

（三）出席董事会专门会议情况

2025 年度，独立董事专门会议共召开会议 2 次。本人出席独立董事专门会
议的情况如下：

会议名称 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 2 2 0 ……
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