公告日期：2026-03-28

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2026—001
海澜之家集团股份有限公司

第九届第二十次董事会决议（现场结合通讯）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届第二十次会
议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2026 年 3 月 3 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司 2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《海澜之家集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司与关联方签订业务合作框架合同之补充协议的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周立宸回避了表决，其余 8 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

该议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司关于签订业务框架合同之补充协议、确认2025 年度及预计 2026 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易以及预计 2026 年度日常
关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周立宸回避了表决，其余 8 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

该议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

《海澜之家集团股份有限公司关于签订业务框架合同之补充协议、确认2025 年度及预计 2026 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
（1）非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周立宸、顾东升、秦敏杰、陈磊、汤勇、张勤学回避了表决，其余3 名非关联董事同意通过本议案。

（2）独立董事 2025 年度薪酬

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事穆炯、张铮、夏霓回避了表决，其余 6 名非关联董事同意通过本议案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事 2025 年度薪酬尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于制定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议，全体委员属于利益相关方，在审议该议案时全部回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于董事、高级管理人员 ……
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