公告日期：2026-03-28

海澜之家集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘刚）（离任）

本人作为海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度任职期间，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，忠实勤勉、客观公正地履行独立董事职责，发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

刘刚，男，1959 年生，中国国籍，本科学历，拥有中华人民共和国律师资格证书。曾任江阴市针织内衣总厂财务科成本会计、主办会计，江阴铁合金厂外经科翻译，江阴工业发展总公司驻罗马尼亚华达公司、乌克兰乌发公司经理，无
锡大桥律师事务所律师，2020 年 5 月至 2025 年 10 月担任公司独立董事；现任
远闻（江阴）律师事务所律师。

（二）独立性情况说明

报告期，本人具备独立董事资格，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会 9 次、股东会 2 次，本人在 2025 年任职期内
出席董事会和股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 投票 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 情况 会次数

刘刚 7 7 1 0 0 均为 2

赞成票

作为公司的独立董事，本人坚守忠实勤勉义务，依法依规履行监督职责。任职期间，本人积极参加公司会议，认真仔细审阅会议材料，客观发表独立意见，审慎行使表决权。所有审议议案表决均投赞成票，没有反对或弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，审计委员会共召开会议 6 次，战略委员会共召开会议 3 次，薪
酬与考核委员会共召开会议 2 次，提名委员会共召开会议 1 次。本人在 2025 年
任职期内出席董事会专门委员会的情况如下：

会议名称 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

提名委员会 1 1 0 0

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，根据《公司章程》《海澜之家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定召集薪酬与考核委员会会议，审核 2024 年度公司董事和高级管理人员的薪酬，本人认为公司董事和高级管理人员的薪酬结构合理，不会影响公司和股东的整体利益。

本人作为审计委员会委员，积极出席审计委员会会议，结合专业背景审阅公司的定期报告等资料，审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项，对国卫会计师事务所进行资格审查并确认国卫所具备作为 H 股发行及上市审计机构的相关资质，切实履行了审计委员会委员的职责和义务。

本人作为提名委员会委员，积极出席提名委员会会议，审议通过补选公司第九届董事会独立董事候选人、确定公司董事角色的议案、调整公司提名委员会及确定相关成员的议案，本人认为上述议案符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。

（三）出席董事会专门会议情况

2025 年度，独立董事专门会议共召开会议 2 次。本人在 2025 年任职期……
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